Organizacje non profit muszą także ustalać beneficjenta rzeczywistego
opublikowano: 2020-04-10 przez: Więckowska Milena
Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia współpracują często z instytucjami obowiązanymi, takimi jak banki. Z tego powodu powinny przygotować się na to, że zostaną poproszone o wskazanie swojego beneficjenta rzeczywistego. A jeśli same przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, uważane są za instytucje obowiązane - pisze Magdalena Bartosiewicz, radca prawny , specjalista w zakresie compliance w Eversheds Sutherland Wierzbowski.
Czytaj więcej
Prawo i praktyka
Przygody Radcy Antoniego
Odwiedź także
Nasze inicjatywy
